Tin tưc hăng ngay
 
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > sự giải trí >

Mỹ công bố trừng phạt những người bị cáo buộc giúp rửa tiền cho các băng đảng ma túy, trong đó có hai công dân Trung Quốc

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt vào thứ Hai (ngày 1 tháng 7) đối với ba cá nhân đến từ Mexico và Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền từ tập đoàn ma túy Sinaloa. Diego Acosta Ovalle, một người đàn ông sống ở Mexico, bị cáo buộc che đậy và quản lý số tiền thu được từ buôn bán ma túy trước khi chuyển chúng cho các cộng sự của băng đảng ma túy. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, Ovalle đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tài chính của tập đoàn ma túy. Ngoài ra, Tong Peiji và He Jiaxuan, cả hai đều có trụ sở tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bị xử phạt vì rửa “tiền thu được từ ma túy bất hợp pháp thuộc về tập đoàn ma túy Sinaloa”. Tong Peiji và He Jiaxuan bị buộc tội tạo điều kiện cho việc chuyển đổi số tiền thu được từ buôn bán ma túy thành đô la Mỹ. Người ta cáo buộc rằng He Jiaxuan, dưới sự chỉ đạo của Tong Peiji, đã xử lý việc giao tiền mặt số lượng lớn cho các băng nhóm tội phạm. Người ta cho rằng Tong Peiji cũng đã tới Mexico để đàm phán một thỏa thuận về rửa tiền thu được từ ma túy với các thành viên của tập đoàn ma túy Sinaloa.

Bộ Tài chính cho biết Tong Peiji và He Jiaxuan là thành viên của "Tổ chức rửa tiền Trung Quốc" (CMLO) có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết: “Theo mô tả trong Đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia năm 2024 của Bộ Tài chính, 'Tổ chức rửa tiền Trung Quốc' hiện là một trong những tác nhân chính tham gia hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, và nhanh chóng trở thành một trong những mối đe dọa rửa tiền nổi bật nhất mà hệ thống phải đối mặt là các tổ chức buôn bán ma túy, chẳng hạn như Sinaloa Cartel, đang ngày càng hợp tác với 'các tổ chức rửa tiền Trung Quốc' để rửa tiền.”

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo cho biết trong một tuyên bố: “Việc chống lại các tổ chức rửa tiền ở Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tài chính hiện nay, chúng tôi đang hành động để cắt đứt những hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền chảy vào của những kẻ rửa tiền lớn. fentanyl và các loại thuốc bất hợp pháp khác vào Hoa Kỳ.” Ông nhấn mạnh rằng nhiều người Mỹ chết vì ma túy hàng năm và các mạng lưới buôn bán ma túy này góp phần gây ra những cái chết này, và Bộ Tài chính cam kết phá vỡ các mạng lưới này. Các biện pháp trừng phạt được công bố hôm thứ Hai là một phần trong những nỗ lực không ngừng của chính phủ Hoa Kỳ, phối hợp với Mexico, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy và dòng chảy ma túy bất hợp pháp, đặc biệt là fentanyl. Tuyên bố hôm thứ Hai của Bộ Tài chính cũng ghi nhận thông báo vào tháng 11 năm 2023 của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc tiếp tục các nỗ lực Mỹ-Trung nhằm trấn áp việc sản xuất và buôn bán ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả ma túy tổng hợp, bao gồm cả hợp tác song phương. Tuyên bố cho biết: "Hoa Kỳ đang hợp tác với chính quyền Trung Quốc để nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tài trợ bất hợp pháp, bao gồm cả những mạng lưới liên quan đến buôn bán fentanyl."

ĐÁ GÀ

Tuyên bố của Bộ Tài chính gọi Ovalle, Tong Peiji và He Jiaxuan là “những kẻ đào tẩu rửa tiền”. Tuyên bố cho biết, các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính cũng được bổ sung vào bản cáo trạng của các công tố viên liên bang đối với các cá nhân được chỉ định. (Bài viết này đề cập đến các báo cáo của Agence France-Presse.)

由于在每年登山季开始后游客过多,导致山梨县登山路线沿途栈道拥挤不堪,甚至连垃圾清理和运送都难以及时完成,山梨县管理部门修订了富士山登山规定,除了要求每位登山者购买门票外,还采取了限流措施。每天的登山人数达到4000人的上限之后,位于半山腰的五合目休闲平台处的登山大门将被关闭。 山梨县的新措施还规定,每天下午4时至次日凌晨5时,没有提前预定在富士山山间小屋过夜的游客不得进入吉田路线。 “我想如果每个人都更注意环境以及将自己的垃圾随身带走等事情,富士山会非常高兴,”路透社引述一位现年61岁的日本登山者的话说。这位登山者是当天登山新规定开始实施后首批1200位登山者中的一员。 日本政府鼓励外国游客前往日本观光旅行。但是路透社指出,在日本政府旅游收入暴增的同时,富士山的登山设施却承受越来越大的压力,而且当地居民对游客的侵扰也开始怨声载道。 富士山附近有一家便利店被视为拍摄富士山或与富士山合影的最佳位置,因此此地整天游客络绎不绝,蜂拥而至的游客甚至对交通安全构成了危险。最后当地政府被迫在便利店后面挂起一道高高的网状屏障以阻止游客拍照打卡。 富士山是一座活火山,上一次喷发发生在1707年12月6日。富士山除了其美景之外,还具有非常重要的宗教和文化意义。佛教徒将其视为通往另一个世界的大门。 新冠疫情期间,日本的旅游业遭受了重创。但是富士山的登山人数去年就恢复到疫情前的水平,全年的登山者约为30万人。很多登山者午夜过后便开始登山,目的就是赶到山顶观看日出。 来自波士顿的美国游客杰弗里·库拉(Geoffrey Kula)也是登山季开始第一天清晨在吉田路线入口处等待开门的众多海外登山者一员。他向路透社表示,登山限制措施并无什么不妥。 “这不是迪斯尼乐园,”库拉向路透社表示。“采取某些入园管控措施限制混乱很好。”

韩国政府机构和媒体监控朝鲜的官方媒体,作为来自这个封闭国家内部的有限信息的一个来源,尽管其内容被高度政治化和编排。 报道表示,虽然仍然可以网上观看朝鲜电视,但是质量可能较低或受到延迟。 韩国统一部的一位官员说,“朝鲜停止使用一颗现行的中国卫星,开始通过一颗俄罗斯的卫星播送广播。在我们这边的一些地区,卫星广播接收受到限制。”他补充说,韩国统一部在试图解决这个技术问题。 韩国得到授权的机构需要接触到卫星服务来观看朝鲜的电视广播,一般公众被禁止访问朝鲜的媒体。 报道说,路透社从周一早上起一直无法接收到朝鲜卫星电视的信号。 普京6月19日对朝鲜进行了20多年来的首次访问,建立起莫斯科和平壤之间自冷战结束以来最紧密的关系。金正恩和普京6月20日签署《全面战略伙伴条约》,双方同意在对方面临战争或遭受武力侵略时,立即提供一切可用的军事援助。不过,有分析表示,俄朝关系的加深同时也让北京处境尴尬。 普金此次访问朝鲜发生在全球形势发生巨变之际。俄罗斯在2022年2月24日发动的侵乌战争陷入持久战,而有证据显示朝鲜向俄罗斯提供武器弹药。同时,俄罗斯也向朝鲜输出武器技术和能源。 美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)曾表示,普京访朝显示了俄罗斯在“绝望中试图发展和加强与能提供其继续侵略乌克兰所需资源的国家的关系”。 美国之音报道说,台湾中山大学亚太区域研究所暨国策研究院副院长郭育仁认为,普京的另一个考量是用朝鲜来牵制中国。 “普京因为乌克兰战争变成消耗战,对中国的经济依赖加深,那他必须要打北韩(朝鲜)牌来牵制中国,等于说俄罗斯跟中国是相互绑架。北韩在东亚制造麻烦,基本上对北京是一件非常困扰的事。”郭育仁说。

菲律宾政府上个月向联合国海洋事务和海洋法司正式提交了西菲律宾海西巴拉望地区扩展大陆架权利的文件,申请将200海里专属经济区延伸至350海里。 《联合国海洋法公约》第76条规定,菲律宾这样的沿海国家有权确定其大陆架的外部界限,包括200海里以外的海底和海底区域的底土,但是从测算领海宽度的基线量起,不得超过350海里。 菲律宾外交部当时表示,向联合国提交的申请经过菲律宾总统费迪南德·小马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)的批准,而且在提案出炉前,菲律宾对西菲律宾海的大陆架进行了全面的技术和科学考察和研究。 西菲律宾海是菲律宾政府对南中国海菲律宾200海里专属经济区的称呼。 菲律宾主张的海底大陆架本来就很可能与像越南这样的沿海国家主张的大陆架发生重叠,而菲律宾官员曾表示,菲律宾愿意依据《联合国海洋法公约》和规范了领海基线划设法理指南的国际条约与相关国家谈判解决分歧。 越南外交部发言人范秋姮针对菲律宾向联合国提交延伸其南中国海大陆架的申请曾表示,沿海国家拥有划设海洋法公约承认的大陆架界限的权利,但是也必须尊重其他国家符合法理的权益。 “(越南)准备与菲律宾就寻求和取得一个对两国都有利的结果进行讨论,”越通社引述范秋姮的话说。

这对马克龙来说无疑是个巨大挫折。上个月他所领导的复兴党(Renaissance)在欧洲议会选举中败给国民联盟后,他宣布解散国民议会并提前举办新一届议会选举。

ĐÁ GÀ

该组织特别指,对于1979年7月1日至1997年6月30日之间出生、即是现时是27至45岁的人来说,这尤其不幸,因为他们在主权移交时还是儿童,没有能力自己申请BN(O)身份。